Vérification fournisseur
Centralisez les informations d’identité, de paiement et de livraison d’un fournisseur afin de repérer les incohérences à examiner.
L’outil compare les données fournies sur l’entreprise, la facture, la banque, le paiement et l’Incoterm. Il produit des signaux de risque documentés, pas une certification du fournisseur.
Données contrôlées
- Identité et coordonnées de l’entreprise
- Facture et bénéficiaire bancaire
- Conditions de paiement
- Incoterm, livraison et justificatifs
Résultats fournis
- Incohérences détectées
- Exposition du paiement
- Documents complémentaires à demander
- Niveau de risque expliqué
Méthode
Chaque signal correspond à une règle explicable. Le score synthétise les informations disponibles et conserve les éléments manquants comme points de contrôle.
Exemple de contrôle
La facture d’un fournisseur mentionne une société de Shenzhen, mais le paiement est demandé sur un compte personnel ouvert dans un autre pays. L’outil signale l’écart entre le nom et le bénéficiaire, vérifie le numéro de TVA dans VIES lorsqu’il est fourni, recherche le LEI dans GLEIF et compare la société aux listes de sanctions activées. Tout candidat de sanctions plafonne le score et impose une revue manuelle avant paiement.
Limites
Le contrôle ne garantit ni l’existence, ni la solvabilité, ni la bonne exécution future du fournisseur. Vérifiez les registres officiels et utilisez des moyens de paiement adaptés au risque.
Questions fréquentes
Quelles listes de sanctions sont contrôlées ?
Les listes OFAC (SDN et non-SDN), la Consolidated Screening List américaine, la liste consolidée des sanctions financières de l’UE et la UK Sanctions List, actualisées à partir des jeux de données officiels.
Un résultat sans correspondance certifie-t-il le fournisseur ?
Non. Le contrôle porte sur les noms et identifiants fournis ; l’absence de correspondance n’est pas une attestation de due diligence, et une similarité de nom seule exige toujours une revue manuelle.
Sources officielles
- Carte des sanctions de l’UE
- Liste consolidée des sanctions financières de l’UE
- OFAC — Sanctions List Search (États-Unis)
- Consolidated Screening List (États-Unis)
- UK Sanctions List (Royaume-Uni)
- VIES — numéros de TVA de l’UE
- GLEIF — recherche d’identifiants LEI
Liens vérifiés le 30 septembre 2026.
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