Verificación de proveedor
Centralice identidad, pago y entrega del proveedor para detectar incoherencias que deban revisarse.
La herramienta compara empresa, factura, banco, pago e Incoterm. Produce señales de riesgo documentadas, no una certificación del proveedor.
Datos revisados
- Identidad y contacto de la empresa
- Factura y beneficiario bancario
- Condiciones de pago
- Incoterm, entrega y justificantes
Resultados
- Incoherencias detectadas
- Exposición del pago
- Pruebas adicionales que solicitar
- Nivel de riesgo explicado
Método
Cada señal corresponde a una regla explicable. La puntuación resume la información disponible y conserva los datos ausentes como controles.
Ejemplo de control
La factura de un proveedor menciona una empresa de Shenzhen, pero el pago se solicita a una cuenta personal abierta en otro país. La herramienta señala la discrepancia entre el nombre y el beneficiario, comprueba el número de IVA en VIES si se facilita, busca el LEI en GLEIF y contrasta la empresa con las listas de sanciones activadas. Cualquier candidato de sanciones limita la puntuación y exige una revisión manual antes del pago.
Límites
El control no garantiza existencia, solvencia ni cumplimiento futuro. Consulte registros oficiales y use medios de pago proporcionados al riesgo.
Preguntas frecuentes
¿Qué listas de sanciones se comprueban?
Las listas de la OFAC (SDN y no SDN), la Consolidated Screening List de EE. UU., la lista consolidada de sanciones financieras de la UE y la UK Sanctions List, actualizadas a partir de los conjuntos de datos oficiales.
¿Un resultado sin coincidencias certifica al proveedor?
No. El control abarca los nombres e identificadores facilitados; la ausencia de coincidencias no es un certificado de diligencia debida y una simple similitud de nombre exige siempre una revisión manual.
Fuentes oficiales
- Mapa de sanciones de la UE
- Lista consolidada de sanciones financieras de la UE
- OFAC — Sanctions List Search (Estados Unidos)
- Consolidated Screening List (Estados Unidos)
- UK Sanctions List (Reino Unido)
- VIES — números de IVA de la UE
- GLEIF — búsqueda de códigos LEI
Enlaces verificados el 30 de septiembre de 2026.
Guías relacionadas
- Devolución de mercancía importada: aduana, IVA y documentosUna devolución entre la UE y un país tercero sigue siendo una operación aduanera. Identifica el flujo, prepara la factura y las pruebas del envío inicial, y revisa aranceles e IVA antes de expedir.
- Encontrar código HS de un producto: método paso a pasoAprende a encontrar el código HS de un producto importado en la UE: descripción técnica, reglas de clasificación, comprobación en la NC y TARIC, documentos y errores que conviene evitar.
- Vendedor Etsy fuera de la UE: EORI, IVA y seguridad de productoVender en Etsy desde fuera de la UE exige revisar aduanas, IVA, GPSR, marcado CE e información de cada ficha según el recorrido real de la mercancía.
- Incoterms comercio electrónico: ¿DDP, DAP o EXW para vender en Europa?DDP, DAP y EXW reparten costes, riesgos y formalidades de transporte, pero no sustituyen las obligaciones aduaneras, de IVA ni de producto. Elige la regla según tu flujo, quién importa y la experiencia de entrega que prometes.
- Factura comercial importación: datos imprescindibles para el despachoPrepara una factura comercial de importación coherente con el envío, el valor en aduana y la declaración para reducir solicitudes de justificantes en el despacho.
- Verificar proveedor importación: controles y documentos que pedirAntes de comprar fuera de la UE, comprueba la identidad real del proveedor, el pago, los documentos del producto y los datos aduaneros. Este método te ayuda a reducir el riesgo de fraude, retenciones en aduana e incumplimientos al vender.